本报讯(记者 操园官)近日,江西信州江淮村镇银行朝阳支行成功拦截了一起网络交友诈骗案件,为客户挽回20万元的损失。
9月19日上午,周某来到该行柜台办理大额取现业务。银行网点会计主管发现周某言辞闪烁,取款用途含糊不清,在交谈的过程中前后语言衔接不上,且神情表现出明显不安。通过网点之间的联动,该行工作人员得知该客户在本系统内3个网点进行了大额取现预约。凭借金融从业人员的直觉及反诈工作的警惕性,该行工作人员意识到该客户有可能存在诈骗风险,随即启动了内部防诈应对机制,及时通知上级管理人员,并及时报警向反诈中心人员报告相关线索。在警方的协助下,该行进一步确认了周某遭遇的是典型的网络交友诈骗陷阱,骗子试图诱骗其将大额资金转入指定账户。在警方的介入下,该行及时阻止了诈骗资金流出并对关联诈骗分子实施了调查。