此次培训由“三合一”专员进行授课，对反洗钱全流程工作要点进行了详细讲解，并对反洗钱监管政策进行梳理，从政策制定和监管处罚的角度明确了客户身份识别、大额交易补录、客户洗钱风险评定等各项反洗钱工作的要求，为全面落实洗钱风险识别工作提供操作思路，并结合实际操作流程对如何正确判定受益所有人和可疑案例处理流程进行了重点阐述，使培训效果入脑入心。通过此次培训，反洗钱岗位人员进一步明晰了操作要点，扫清了知识盲点和误区，强化了操作人员的业务水平。下一步，农发行婺源县支行将严格按照反洗钱的相关制度开展工作，并以本次培训为契机，补短板、强弱项，做实做细反洗钱各项工作任务，为稳定金融秩序贡献力量。